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terça-feira, 23 de setembro de 2014

Queda na busca por crédito reduz tentativas de fraude, diz Serasa - notícias em Seu Dinheiro

G1 - Queda na busca por crédito reduz tentativas de fraude, diz Serasa - notícias em Seu Dinheiro

sexta-feira, 19 de setembro de 2014

PIRÂMIDE FINANCEIRA


Ministério Público Federal denuncia cinco da BBOM por pirâmide






Arquivo


O Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, denunciou cinco integrantes da BBom por criação de pirâmide financeira e venda de contratos de investimento coletivo sem autorização. Foram denunciados João Francisco de Paulo (rio-pretense que criou o grupo), Paulo Ricardo Figueiró, Ednaldo Alves Bispo, Sérgio Luís Yamagi Tanaka e Fabiano Marculino Montarroyos.

O rio-pretense, segundo o MPF, foi quem mais se beneficiou com a criação do negócio. De acordo com informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ele possuiu apenas um vínculo empregatício, até 2004, e seu salário era de R$ 1,3 mil. Mas na época da fraude passou a receber até R$ 4 milhões por mês.

Os outros quatro denunciados, de acordo com as investigações do MPF, foram contratados por ele para auxiliá-lo nos negócios relacionados ao Sistema BBom. Figueiró era uma espécie de “embaixador” da BBom, com participação decisiva na estruturação do esquema, divulgação do “negócio” e na arregimentação de novos sócios.

Por sua vez, Bispo atuou como gerente de marketing e foi o idealizador do grande chamariz da empresa, a distribuição de brindes luxuosos como relógios Rolex e canetas Montblanc, além de automóveis Ferrari e Lamborghini. Ele também inventou o “sistema binário” que funcionou como alicerce da pirâmide, remunerando o associado (recrutador) a partir do ingresso de novos associados (recrutados).

Montarroyos também atuou na divulgação e na arregimentação de novos integrantes do Sistema BBom. Ele participava de eventos e vídeos para demonstrar o “grande sucesso” da empresa e as vantagens de ser um associado. Já Tanaka ingressou no esquema como um dos integrantes do time de “líderes”, com a função de trazer novos investidores, ludibriando o mercado consumidor e incentivando-os a investir no Sistema BBom.

Foi Tanaka quem vislumbrou a sustentabilidade do “negócio” idealizado pelo rio-pretense. Como “especialista na área de marketing e multimídia”, avistou a possibilidade de se ganhar “rios” de dinheiro com a fraude.

Eles vão responder pela prática de crimes contra o mercado de capitais, o sistema financeiro e a economia popular e ainda por lavagem de dinheiro, uma vez que se articularam para ocultar o patrimônio adquirido com os crimes praticados e para movimentar, em contas de terceiros, os recursos ilicitamente obtidos dos consumidores que se associaram ao sistema.

“Os cinco denunciados trabalhavam com a emissão de contratos de investimento coletivo e assim criaram uma gigantesca pirâmide financeira”, explica o procurador da República Andrey Borges de Mendonça, autor da denúncia.

“Os valores são incríveis: apurou-se um faturamento de R$ 2  bilhões, e cerca de um milhão de pessoas entraram na pirâmide”. Andrey destaca que, para dar uma aparência de legalidade ao “negócio”, os denunciados afirmavam tratar-se de um sistema de mercado multinível, baseado na venda de rastreadores. “Mas não havia a venda efetiva de rastreadores, tratava-se de um engodo para ludibriar as vítimas”, registrou o procurador na denúncia.

fonte
http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Cidades/208277,,MPF+denuncia+5+por+piramide+financeira+.aspx
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